行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    重要內(nèi)容提示：
    ●本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；
    ●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；
    ●本次股東大會召開的有關(guān)情況，公司已于2011年3月5 日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了公告。
     一、會議召開情況
     1、召開時間：2011年3月31 日上午10:00；
     2、召開地點(diǎn)：湖北省宜昌市沿江大道52號宜化大廈6樓會議室；
     3、召開方式：現(xiàn)場投票；
     4、召集人：本公司董事會；
     5、會議主持人：公司董事長蔣遠(yuǎn)華先生因公司出差未出席本次股東大會，經(jīng)與會董事推舉，會議由董事趙大河主持；
     6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
     二、會議出席情況
     1、股東及股東代理人出席情況：
     出席本次會議的股東及股東代理人共九名，代表有表決權(quán)股份數(shù) 90,455,931股，占本公司股份總數(shù)的16.68%。
     2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。
     3、本公司聘請北京市德恒律師事務(wù)所楊繼紅、李曉明律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。
     三、會議提案審議情況
     1、《公司2010年度董事會工作報(bào)告》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 100  %，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
     2、《公司2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 100  %，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
     3、《公司2010年年報(bào)及年報(bào)摘要》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 100  %，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
     4、《公司2010年年度利潤分配方案》
     表決結(jié)果為：同意 89661748 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 99.12 %，反對794183 股，棄權(quán) 0 股。
     5、《關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)公司為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 100  %，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
     6、《關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 100  %，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
     7、《關(guān)于為控股子公司湖北宜化肥業(yè)有限公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 100  %，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
     8、《關(guān)于為控股子公司宜昌宜化太平洋熱電有限公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的 100  %，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
     四、律師出具法律意見書情況
     1、律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所
     2、律師姓名：楊繼紅、李曉明
     3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》、
 《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、
 《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
     五、備查文件
     1、經(jīng)與會董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2010年年度股東大會決議；
     2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司2010
年年度股東大會的法律意見書。
     特此公告。
                                         湖北宜化化工股份有限公司
                                                   董 事 會
                                              二○一一年四月一日