行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2011
年3月23日以現(xiàn)場方式召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議決定于
2011年4月15日召開公司2010年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 
    全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，或書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 
    一、 召開會(huì)議基本情況：
    1、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì) 
    2、會(huì)議主持人：董事長仲漢根先生 
    3、會(huì)議召開時(shí)間：2011 年4月15日（星期五）上午九點(diǎn) 
    4、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省大豐市人民中路92號(hào)，公司五樓會(huì)議室 
    5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決 
    6、股權(quán)登記日：2011年4月11日（周一） 
    二、會(huì)議審議事項(xiàng) 
    1、審議《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》 
     （公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職） 
    2、審議《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 
    3、審議《2010年度報(bào)告及其摘要》 
    4、審議《2010年度利潤分配預(yù)案》 
    5、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 
    6、審議《銀行貸款額度的議案》 
    7、審議《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 
    1、2、3、4、5、6、7議案分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。 
    三、 出席會(huì)議的對(duì)象 
    1、2011年4月11日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 
    2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員； 
    3、公司聘請(qǐng)的見證律師。 
    四、會(huì)議登記辦法 
    1、登記時(shí)間：2011年4月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00） 
    2、登記地點(diǎn)：公司證券部（江蘇省大豐市人民中路92號(hào)） 
    3、登記方式： 
    1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； 
    2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)； 
    3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)）。來信請(qǐng)寄：江蘇省大豐市人民中路92號(hào)江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司證券部，郵編：
224100 （信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。 
    股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。本公司不接受電話方式辦理登記。 
    五、其他事項(xiàng) 
    1、本次股東大會(huì)召開當(dāng)日公司股票停牌一天，并于股東大會(huì)決議公告之日起復(fù)牌。 
    2、聯(lián)系方式 
    聯(lián)系電話：0515-83255333 
    傳真號(hào)碼：0515-83516755 
    聯(lián) 系人：卞宏群 
    通訊地址：江蘇省大豐市人民中路92號(hào) 
    郵政編碼：224100 
    3、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。 
    4、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。 
    特此公告。
                                        江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)
                                                  2011年3月25日附： 1、《授權(quán)委托書》 
    2、《股東參會(huì)登記表》 
    附件一：授權(quán)委托書 

    茲委托             先生/女士代表本人/本單位出席江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司2010年年度股東大會(huì)會(huì)議，并代理行使表決權(quán)。本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：
委托人股東賬號(hào)：                     委托人持股數(shù)：
委托股東（公章或簽字）：             委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人：                             受托人身份證號(hào)碼：受托日期:
                                                              表決意見
 序號(hào)                  審議 事項(xiàng)
                                                      贊成      反對(duì)      棄權(quán)
  1    審議《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》
  2    審議《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
  3    審議《2010年度報(bào)告及其摘要》
  4    審議《2010年度利潤分配預(yù)案》
  5    審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
  6    審議《銀行貸款額度的議案》
  7    審議《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
4、上述議案相對(duì)應(yīng)的“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意見欄內(nèi)畫“√”確認(rèn)。但只能選擇其中一項(xiàng)，不填表示棄權(quán)。附件二：
                                             股東參會(huì)登記表
 姓       名：                                                身份證號(hào)：
 股東賬號(hào)：                                                   持股 數(shù)：
 聯(lián)系電話：                                                   電子郵箱：
 聯(lián)系地址:                                                    郵  編：